1月4日，在江蘇省江陰市檢察院的依法監(jiān)督下，江陰市法院采納檢察機(jī)關(guān)意見，對(duì)江潤(rùn)公司與北德鳴公司以虛假訴訟方式騙取的判決予以改判，并對(duì)兩家公司分別處以75萬元罰款。案涉房屋重新回到實(shí)際債權(quán)人南通公司手中。

“多虧了檢察機(jī)關(guān)查明真相，不然我們公司白白吃了啞巴虧……”南通公司負(fù)責(zé)人朱某說。

   工程款糾紛申請(qǐng)債權(quán)保全

  另起訴訟半路截和

2018年，南通公司承接江潤(rùn)公司開發(fā)的月季園房地產(chǎn)項(xiàng)目。2020年10月，因江潤(rùn)公司拖欠工程款1億余元，南通公司向法院提起訴訟，申請(qǐng)保全該項(xiàng)目一期、二期尚未賣出的48套房。該案尚在審理過程中，2022年3月，南通公司突然得知案涉48套房?jī)?yōu)先受償權(quán)被一家叫作北德鳴的公司獲得。

南通公司經(jīng)多方詢問得知，北德鳴公司也是月季園項(xiàng)目的施工方之一，而且還是案涉48套房的施工單位。2021年3月，這家公司向法院提起訴訟，要求江潤(rùn)公司支付工程款及違約金，并對(duì)案涉48套房的折價(jià)、拍賣所得款享有優(yōu)先受償權(quán)。2021年9月，這家公司取得法院的生效判決后，要求法院執(zhí)行局將案涉48套房解封，并主張對(duì)房屋折價(jià)、拍賣所得優(yōu)先受償。

雖然北德鳴公司與南通公司都是月季園項(xiàng)目的施工方，但依據(jù)法律相關(guān)規(guī)定，北德鳴公司是案涉48套房的施工方，享有建筑工程價(jià)款的優(yōu)先受償權(quán)，相對(duì)于普通申請(qǐng)執(zhí)行人的南通公司而言，可以優(yōu)先獲得48套房屋的折價(jià)、拍賣款。

“保全的房屋沒有了，江潤(rùn)公司也無其他財(cái)產(chǎn)，我們即使贏得了訴訟，也得不到任何償付。距離北德鳴公司參與項(xiàng)目建設(shè)已過去了10多年，這么長(zhǎng)時(shí)間居然還欠付4400多萬元工程款，這不合常理！”南通公司負(fù)責(zé)人朱某經(jīng)過多方了解，認(rèn)為江潤(rùn)公司與北德鳴公司存在用虛假訴訟的方式騙取法院判決逃避執(zhí)行的可能。

債權(quán)人申請(qǐng)監(jiān)督

兵分三路探查真相

2022年4月，南通公司向江陰市檢察院申請(qǐng)監(jiān)督。

承辦檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，南通公司起訴后，北德鳴公司也突然起訴江潤(rùn)公司拖欠工程款，且案值正好與48套房屋的市場(chǎng)價(jià)差不多。更蹊蹺的是，標(biāo)的額如此巨大的糾紛，雙方在庭審中卻沒有任何爭(zhēng)議，這讓檢察官心生疑惑。

檢察官調(diào)查得知，2011年，月季園項(xiàng)目由江潤(rùn)公司發(fā)包給北德鳴公司施工，北德鳴公司施工不久便將該項(xiàng)目自行轉(zhuǎn)包給了徐州公司，因江潤(rùn)公司拖欠工程款，工程被迫停工。之后，江潤(rùn)公司的債權(quán)人對(duì)江潤(rùn)公司債務(wù)重組后接收了該項(xiàng)目，將相關(guān)工程交由專業(yè)建設(shè)管理公司繼續(xù)建造，專業(yè)建設(shè)管理公司于2018年聘請(qǐng)南通公司完成后續(xù)工程，整個(gè)項(xiàng)目于2020年正式完工。

檢察官調(diào)取了北德鳴公司起訴江潤(rùn)公司的案卷進(jìn)行審查。案卷顯示，2011年，北德鳴公司在完成月季園項(xiàng)目一期、二期工程后，與江潤(rùn)公司一起聘請(qǐng)了審計(jì)公司審計(jì)工程量和工程價(jià)款，根據(jù)審計(jì)的工程價(jià)扣除已付工程款，雙方均認(rèn)可有4400萬元工程款未付。單看卷宗并無異常。

2022年4月，承辦檢察官實(shí)地走訪月季園項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，并向當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)、派出所了解情況。

“月季園項(xiàng)目是這里有名的爛尾樓項(xiàng)目，施工十多年，爛尾五年多，之前主要是由徐州來的施工隊(duì)建造，造了一批樓，但后來圖紙改了，好幾幢樓被推平了重造，裝潢也變了好幾次。里面不同的施工隊(duì)時(shí)常發(fā)生糾紛，我們還出警處理過雙方的斗毆?！碑?dāng)?shù)孛窬f。部分建筑物推倒重建，施工方多次變動(dòng)，江潤(rùn)公司后期對(duì)項(xiàng)目無實(shí)控權(quán)，相關(guān)資料也未妥善保管，復(fù)雜混亂的狀況超出檢察官的預(yù)期。

四川造價(jià)公司鑒于案情疑難復(fù)雜，2022年5月，江陰市檢察院依法啟動(dòng)民事檢察監(jiān)督程序，辦案團(tuán)隊(duì)兵分三路，探查真相：一路專門調(diào)查發(fā)包方，收集江潤(rùn)公司自行發(fā)包、債權(quán)人接收經(jīng)營(yíng)、專業(yè)建設(shè)管理公司運(yùn)營(yíng)三個(gè)階段的月季園項(xiàng)目發(fā)包合同、工程款支付情況等證據(jù)材料；一路專門調(diào)查承包方，分別詢問北德鳴公司、徐州公司、南通公司、小型項(xiàng)目分包商，調(diào)查各自的工程量和收到的工程款；一路負(fù)責(zé)收集涉及北德鳴公司、江潤(rùn)公司的判決、執(zhí)行情況，匯總信息并分析。

現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn)虛增工程量

精準(zhǔn)監(jiān)督法院再審改判

經(jīng)過近三個(gè)月的深入調(diào)查，辦案團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，江潤(rùn)公司與北德鳴公司經(jīng)營(yíng)狀況均不佳，為多起案件的被執(zhí)行人。針對(duì)工程量，江潤(rùn)公司與北德鳴公司早在2019年已經(jīng)進(jìn)行過一次結(jié)算審計(jì)，然而在北德鳴公司起訴前，雙方又進(jìn)行了一次結(jié)算審計(jì)，兩次結(jié)算審計(jì)的金額正好相差4400萬元。辦案團(tuán)隊(duì)決定將案件的審查重點(diǎn)放在這個(gè)差額上。

檢察官分別向制作審計(jì)報(bào)告的兩家審計(jì)公司調(diào)取了竣工結(jié)算和造價(jià)審定的全部資料，邀請(qǐng)工程造價(jià)專業(yè)人員協(xié)助審核明細(xì)。經(jīng)過反復(fù)梳理比對(duì)，辦案團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，增加的4400萬元部分為干掛石材、消防工程、外墻保溫工程、建造的地下室等項(xiàng)目。辦案團(tuán)隊(duì)分別詢問了北德鳴公司和南通公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，雙方都提到自己?jiǎn)为?dú)建造了8號(hào)地下室。資料顯示，月季園項(xiàng)目普通樓層下方均有自行車車庫(kù)，沒有特別編號(hào)，少數(shù)樓層下方有汽車車庫(kù)，凡是汽車車庫(kù)均標(biāo)注號(hào)碼。于是，檢察官分別向兩家公司調(diào)取了施工圖紙，發(fā)現(xiàn)圖紙上的確都標(biāo)明了8號(hào)地下室，如此看來，這個(gè)地下室理應(yīng)是汽車車庫(kù)。

然而，當(dāng)檢察官聯(lián)合派出所民警、建設(shè)工程審計(jì)專家現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，實(shí)際情況與圖紙標(biāo)注的大相徑庭：北德鳴公司所稱的8號(hào)地下室位于14號(hào)樓、15號(hào)樓下方，是個(gè)自行車車庫(kù)；南通公司所稱的8號(hào)地下室位于13號(hào)樓下方，是個(gè)汽車車庫(kù)?！霸录緢@項(xiàng)目的所有地下室都不曾發(fā)生過重建，不可能有兩個(gè)8號(hào)地下室。”專家現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)圖紙，發(fā)現(xiàn)南通公司建造的8號(hào)地下室與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)相一致，北德鳴公司的自行車車庫(kù)與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)差異極大，顯然，北德鳴公司并未按照?qǐng)D紙實(shí)際建造8號(hào)地下室。面對(duì)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的再次詢問，北德鳴公司辯稱，因?yàn)閮绍噹?kù)位置接近、名稱一致，誤將南通公司的8號(hào)地下室當(dāng)成自己建造的，算在了新增的4400萬元里面。

“在前期的資料收集中，我們已查明干掛石材等項(xiàng)目為江潤(rùn)公司另行分包項(xiàng)目，并未交由北德鳴公司施工，同時(shí)這些分包項(xiàng)目的施工方已經(jīng)通過訴訟、申請(qǐng)執(zhí)行等方式拿到了工程款。實(shí)際上，江潤(rùn)公司僅欠北德鳴公司130余萬元質(zhì)保金?！敝链?，檢察官確定，江潤(rùn)公司與北德鳴公司合謀虛增北德鳴公司工程量，通過二次審計(jì)夸大未付款金額，從而利用建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)奪回已被南通公司保全的48套房屋，兩家公司的行為系虛假訴訟。

2022年10月，經(jīng)江陰市檢察院向無錫市檢察院提請(qǐng)抗訴、無錫市檢察院向無錫市中級(jí)法院提出抗訴后，無錫市中級(jí)法院指定江陰市法院再審北德鳴公司訴江潤(rùn)公司拖欠工程款一案。最終，法院認(rèn)定兩家公司構(gòu)成虛假訴訟，改判江潤(rùn)公司支付北德鳴公司工程款134萬元，對(duì)兩家公司分別處以75萬元罰款。

針對(duì)該案中暴露的建設(shè)工程領(lǐng)域違規(guī)亂象，江陰市檢察院向相關(guān)部門制發(fā)了社會(huì)治理檢察建議，并撰寫了《建設(shè)工程領(lǐng)域違規(guī)亂象引發(fā)關(guān)聯(lián)糾紛　亟須強(qiáng)化治理》情況匯報(bào)，推動(dòng)全市嚴(yán)厲打擊建筑工程發(fā)包與承包違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)全市所有在建的建筑工程項(xiàng)目進(jìn)行全覆蓋檢查。

■檢察官說法

精準(zhǔn)監(jiān)督建設(shè)工程領(lǐng)域虛假訴訟

以往，建設(shè)工程領(lǐng)域的虛假訴訟較為常見的情形是，承包方或?qū)嶋H施工方單方造假企圖侵占發(fā)包方的財(cái)產(chǎn)。但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，建設(shè)工程發(fā)包方背負(fù)大量債務(wù)，成為被執(zhí)行人的情形逐漸多見，發(fā)包方名下的建設(shè)工程成為被執(zhí)行分配的重要資產(chǎn)。在這種情況下，建設(shè)工程發(fā)包方為規(guī)避執(zhí)行，與承包方惡意串通，利用建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)來保住自己名下建設(shè)工程的虛假訴訟也逐漸增多。

建設(shè)工程涉及項(xiàng)目多，造價(jià)高，輻射面廣，一旦出現(xiàn)惡意串通型虛假訴訟，往往因案涉金額巨大，會(huì)影響眾多債權(quán)人利益。虛假訴訟雙方利用建設(shè)工程領(lǐng)域分包、轉(zhuǎn)包等違規(guī)行為，將他人施工的工程計(jì)入虛假訴訟施工方的工程量之中，虛增工程量和工程價(jià)款；利用工程結(jié)算中存在現(xiàn)金、匯款、以房抵款等不同的結(jié)算方式，惡意減少已付款金額；利用建設(shè)工程審計(jì)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，僅向法院提供簡(jiǎn)單的《工程結(jié)算審核書》，而不提供詳細(xì)審計(jì)資料，將逾期工程利息、違約金、損害賠償金等法定不應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目都納入建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)范圍。

檢察機(jī)關(guān)辦理建設(shè)工程領(lǐng)域虛假訴訟監(jiān)督案，可以通過梳理關(guān)聯(lián)案件尋找突破口，重點(diǎn)圍繞工程關(guān)鍵內(nèi)容開展調(diào)查；可以通過調(diào)取卷宗、在公開網(wǎng)站搜索等方式搜集當(dāng)事人或者案涉工程的關(guān)聯(lián)案件，通過核對(duì)施工范圍、付款情況來尋找辦案突破口。同時(shí)重點(diǎn)圍繞工程量、工程價(jià)款、建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)等關(guān)鍵內(nèi)容，通過審查建設(shè)工程合同、審計(jì)材料、付款材料、竣工驗(yàn)收材料，實(shí)地勘查，詢問當(dāng)事人和證人，邀請(qǐng)專業(yè)人員協(xié)同辦案等方式開展調(diào)查核實(shí)，并主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、法院、主管行政機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，形成合力打擊虛假訴訟，協(xié)同開展社會(huì)綜合治理。

（來源：檢察日?qǐng)?bào)·民生周刊 作者：盛月育 費(fèi)宇佳 漫畫：姚雯）